Eine massive globale Untersuchung hat die Verbindungen zwischen den führenden Politikern der Welt zur verborgenen Welt des Offshore-Vermögens mit einem Gesamtwert von Billionen Dollar aufgedeckt.
Die als Pandora Papers bezeichnete bahnbrechende Untersuchung, die am Sonntag veröffentlicht wurde, wurde vom International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) durchgeführt – einem Ensemble von 600 Journalisten aus 150 Medien in 117 Ländern.
Der ICIJ untersuchte mehr als 11,9 Millionen Dokumente, die von 14 Offshore-Finanzdienstleistungsunternehmen durchgesickert sind, und stellte fest, dass 35 Staats- und Regierungschefs und mehr als 300 Politiker Offshore-Strukturen und Trusts in Steueroasen von den Britischen Jungferninseln, den Seychellen bis nach Hong gegründet haben Kong und Belize.
Neben den Politikern und Staatsoberhäuptern zählen die Sängerin Shakira und der ehemalige indische Cricket-Kapitän Sachin Tendulkar zu den in den Ermittlungen genannten Prominenten und Sportstars.
Die Finanzgeheimnisse einiger der Reichen und Mächtigen der Welt wurden in den Pandora Papers aufgedeckt. Darum ist es dir wichtig ⬇️
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— Al Jazeera Englisch (@AJEnglisch) 4. Oktober 2021
Hier ist ein Blick auf einige dieser Namen:
Jordanien
Der jordanische König Abdullah II. hat in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich durch geheime Unternehmen Eigentum im Wert von etwa 100 Millionen US-Dollar angehäuft. Sie wurden zwischen 2003 und 2017 über in Steueroasen registrierte Firmen erworben und umfassen Immobilien in Malibu, Südkalifornien sowie Washington und London.
DLA Piper, eine Londoner Anwaltskanzlei, die Abdullah vertritt, teilte dem ICIJ mit, dass er „zu keinem Zeitpunkt öffentliche Gelder missbraucht oder die Erlöse aus Hilfen oder Hilfeleistungen, die für den öffentlichen Gebrauch bestimmt sind, verwendet hat“.
Der königliche Palast sagte am Montag in einer Erklärung, dass der Besitz des Königs an Privateigentum in Großbritannien und den USA kein Geheimnis sei, und fügte hinzu, dass Datenschutz- und Sicherheitsgründe hinter der Nichtoffenlegung stünden.
Libanon
Die durchgesickerten Akten zeigten auch, dass im benachbarten Libanon führende Persönlichkeiten aus Politik und Finanzen Offshore-Oasen angenommen haben.
Dazu gehören Premierminister Najib Mikati, sein Vorgänger Hassan Diab, Riad Salameh, der Gouverneur der libanesischen Zentralbank, gegen die derzeit in Frankreich wegen mutmaßlicher Geldwäsche ermittelt wird, sowie der ehemalige Staatsminister und Vorstandsvorsitzende der Al-Mawarid-Bank Marwan Kheireddine.
Das Konsortium sagte, Kheireddine und Diab hätten nicht auf Anfragen nach Kommentaren geantwortet, während Salameh sagte, er gebe seine Vermögenswerte an.
Mikatis Sohn Maher sagte dem ICIJ, dass der Besitz von Immobilien über Offshore-Gesellschaften mehr „Flexibilität“ in Bezug auf Vermietung, Erbschaftsplanung und „mögliche Steuervorteile“ bietet.
Er sagte gegenüber Al Jazeera: „Die Verwendung von Offshore-Unternehmen könnte für US- und EU-Bürger als Form der Steuerhinterziehung angesehen werden, aber dies ist für libanesische Staatsangehörige nicht der Fall.“
Pakistan
Die Pandora Papers zeigen, dass prominente Mitglieder der Regierung des pakistanischen Premierministers Imran Khan, Geldgeber seiner Partei und Familienmitglieder der mächtigen Militärgeneräle des Landes Millionen von Dollar über Offshore-Firmen bewegten.
Zwei Mitglieder von Khans Kabinett – Wasserressourcenminister Moonis Elahi und Finanzminister Shaukat Tarin – waren neben mehr als 700 anderen pakistanischen Bürgern bei den Lecks prominent.
Das Konsortium sagte, die Dokumente enthielten keinen Hinweis darauf, dass Khan selbst – der 2018 mit dem Versprechen, Pakistans „korrupte“ politische Eliten festzunehmen, an die Macht kam – Offshore-Unternehmen besitzt.
Tschechien
Dem Bericht zufolge hat der tschechische Premierminister Andrej Babis 2009 22 Millionen US-Dollar über Offshore-Unternehmen zum Kauf eines Anwesens an der französischen Riviera bewegt, während er sein Eigentum geheim hielt.
Babis, der am Sonntag in einer Fernsehdebatte vor den Wahlen vom 8. bis 9. Oktober sprach, bestritt Fehlverhalten und sagte: „Das Geld, das eine tschechische Bank verlassen hat, wurde besteuert, es war mein Geld und an eine tschechische Bank zurückgegeben“.
Aserbaidschan
Die Untersuchung ergab, dass der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev und seine Familie laut BBC heimlich an britischen Immobiliengeschäften im Wert von mehr als 400 Millionen Pfund (542 Millionen US-Dollar) beteiligt waren.
Die Akten zeigen, wie die Familie 17 Immobilien gekauft hat, darunter ein 33 Millionen Pfund teures (44,8 Millionen US-Dollar) Bürogebäude in London für den 11-jährigen Sohn des Präsidenten.
Süddakota
Die Zeitung Guardian sagte, die Akten lieferten Beweise dafür, dass der US-Bundesstaat South Dakota in Bezug auf das Finanzgeheimnis mit undurchsichtigen Gerichtsbarkeiten in Europa und der Karibik konkurrierte.
Aus den Dokumenten geht hervor, dass Kundenvermögen in Höhe von fast 360 Mrd.
Kenia
Kenias Präsident Uhuru Kenyatta und sechs seiner Familienangehörigen stehen den Dokumenten zufolge mit 13 Offshore-Firmen in Verbindung.
Zu den Offshore-Investitionen der Kenyattas gehörte ein Unternehmen mit Aktien und Anleihen im Wert von 30 Millionen Dollar, berichtete die BBC.
Vereinigtes Königreich
Tony Blair, der von 1997 bis 2007 Premierminister des Vereinigten Königreichs war, wurde 2017 Eigentümer eines viktorianischen Gebäudes im Wert von 8,8 Mio. laut der Untersuchung.
Die beiden kauften das Unternehmen von der Familie des bahrainischen Industrie- und Tourismusministers Zayed bin Rashid al-Zayani.
Der Kauf der Unternehmensanteile anstelle des Londoner Gebäudes sparte den Blairs mehr als 400.000 US-Dollar an Grundsteuern ein, wie die Untersuchung ergab.
Die Blairs und die al-Zayanis sagten beide, sie wüssten zunächst nicht, dass die andere Partei in den Deal verwickelt war, wie die Untersuchung ergab. Ein Anwalt der al-Zayanis sagte, sie hielten sich an die britischen Gesetze.
Russland
Der Washington Post zufolge wurde die Russin Svetlana Krivonogikh im April 2003, nur wenige Wochen nach der Geburt eines Mädchens, über eine auf der Karibikinsel Tortola gegründete Offshore-Gesellschaft Eigentümerin einer Wohnung in Monaco.
Zu dieser Zeit habe sie eine geheime, jahrelange Beziehung mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gehabt, sagte die Post unter Berufung auf das russische Ermittlungsunternehmen Proekt.
Der Bericht enthüllte auch, dass Putins Image-Macher und Geschäftsführer von Russlands führendem Fernsehsender Konstantin Ernst einen Rabatt für den Kauf und die Entwicklung von Kinos aus der Sowjetzeit und umliegender Immobilien in Moskau erhielt, nachdem er die Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi geleitet hatte.
Ernst sagte der Organisation, dass der Deal nicht geheim sei, und lehnte Vorschläge ab, dass er eine Sonderbehandlung erhielt.
Ukraine
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der sich zu Fragen der Korruptionsbekämpfung geäußert hat, nutzte ein Netzwerk von Offshore-Unternehmen, um drei gehobene Immobilien in London zu kaufen.
Sein Büro sagte, es sei eine Möglichkeit gewesen, sich gegen die „aggressiven Aktionen“ des Regimes seines Vorgängers, des prorussischen Präsidenten Viktor Janukowitsch, zu schützen.
Chile
Die durchgesickerten Dokumente enthüllten, dass der chilenische Präsident Sebastian Pinera, einer der reichsten Männer des Landes, Offshore-Firmen auf den Britischen Jungferninseln für Geschäfte im Zusammenhang mit dem Bergbauprojekt Dominga nutzte, das seiner Familie teilweise mit einem Freund gehörte.
Die letzte Zahlung für den Verkauf der Mine im Jahr 2011 hing davon ab, dass die Regierung es ablehnte, ihren Standort in Nord-Zentral-Chile zu einem Naturschutzgebiet zu erklären, heißt es in dem Bericht. Die Regierung – damals an der Spitze von Pinera – tat dies trotz Appellen von Umweltschützern nicht, und auch nachfolgende Regierungen taten dies nicht.
Als die Ermittler den Fall einige Jahre später untersuchten, sagte Pinera, er sei nicht an der Führung der Unternehmen beteiligt gewesen und habe nicht einmal die Verbindung zu Dominga erkannt.
In einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung des Präsidentenbüros heißt es, dass Staatsanwälte und Gerichte 2017 entschieden hätten, dass keine Straftat begangen worden sei und Pinera nicht beteiligt gewesen sei.
Montenegro
Der montenegrinische Präsident Milo Djukanovic und sein Sohn sollen 2012 einen Trust gegründet und ihr Vermögen in einem komplizierten Firmennetzwerk versteckt haben, so die Ermittlungen.
Djukanovics Büro sagte, dass er 2012 mit seinem Sohn eine Geschäftsstiftung gegründet habe, während er nicht im Amt war. Nachdem er später im selben Jahr Premierminister wurde, übertrug Djukanovic alle Rechte auf seinen Sohn, teilte das Büro mit. Während Djukanovic einer der Eigentümer war, habe es keine Geschäftsabschlüsse gegeben, hieß es.
Brasilien
Die Dokumente zeigten, dass der brasilianische Wirtschaftsminister Paulo Guedes mehrere Millionen Dollar in eine Offshore-Firma namens Dreadnoughts International auf den Britischen Jungferninseln investiert hatte.
In einer über seine Pressestelle versandten Erklärung sagte Paulo Guedes, er habe der öffentlichen Ethikkommission bei seinem Amtsantritt im Jahr 2019 alle notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt.
Mexiko
Drei prominente mexikanische Wirtschaftsmagnaten mit einem Gesamtvermögen von etwa 30 Milliarden US-Dollar werden in den durchgesickerten Dokumenten genannt, berichteten an der Untersuchung beteiligte Medien.
Sie sind der Bergbaumagnat German Larrea, die Modelo-Biererbin Maria Asuncion Aramburuzabala und Olegario Vazquez Aldir, der laut der spanischen Tageszeitung El Pais die Grupo Empresarial Angeles leitet.
Den Anschuldigungen zufolge haben 25 der genannten Mexikaner zusammen rund 1,27 Milliarden Dollar für den Kauf von Luxusgütern in Offshore-Gerichtsbarkeiten bewegt.
China
Chinas einzige Politikerin, die in den Pandora Papers genannt wird, ist laut Bloomberg eine Unternehmerin, die laut dem Bericht eine Offshore-Firma für den Handel mit US-Aktien gegründet hat.
Feng Qiya, ein Delegierter des jährlichen chinesischen Parlamentswettbewerbs, des Nationalen Volkskongresses, gründete 2016 auf den Britischen Jungferninseln eine Offshore-Gesellschaft namens Linkhigh Trading Ltd., um die Transaktionen durchzuführen, so das International Consortium of Investigative Journalists.
Das Unternehmen verfügte über ein Vermögen von 2 Millionen US-Dollar und wurde bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission registriert, ist jedoch derzeit inaktiv, sagte ICIJ.
Hongkong
Im Leak der Pandora Papers wurden zwei ehemalige Regierungschefs Hongkongs genannt.
Leung Chun-ying oder CY Leung hat Berichten zufolge seine Einnahmen aus dem Verkauf von Aktien eines japanischen Unternehmens nicht angegeben, während er noch als Chief Executive des chinesischen Territoriums tätig war. Der Milliardär Tung Chee-hwa soll nach seinem Rücktritt aus dem Amt Offshore-Firmen gegründet haben.
CY Leung war zwischen 2012 und 2017 Hongkongs Führer, während Tung der erste Vorstandsvorsitzende der Stadt nach Hongkongs Übergabe an China im Jahr 1997 war. Er blieb bis 2005 im Amt.
Beide Männer sind jetzt leitende Mitglieder eines Beratungsausschusses der chinesischen Regierung, und es gibt Berichte, dass CY Leung ein politisches Comeback anstreben könnte, wenn die Amtszeit der derzeitigen Hongkonger Vorstandsvorsitzenden Carrie Lam zu Ende geht.
Indien
Indian Express, Teil des ICIJ-Konsortiums, sagte, die Pandora-Papiere hätten gezeigt, dass der Geschäftsmann Anil Ambani und seine Vertreter mindestens 18 Offshore-Unternehmen auf Jersey, den Britischen Jungferninseln und Zypern besaßen.
Sieben dieser Unternehmen wurden zwischen 2007 und 2010 gegründet und hatten mindestens 1,3 Milliarden US-Dollar geliehen und investiert, heißt es in dem Bericht.
Im Jahr 2020 hatte Ambani, Vorsitzender der Reliance Group, nach einem Streit mit drei staatlich kontrollierten chinesischen Banken vor einem Londoner Gericht erklärt, sein Nettovermögen sei Null.